பெடரல் வழக்குரைஞர்கள் பாங்க்மேன்-ஃபிரைட் மீது பாரிய, பல ஆண்டுகளாக மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டுகின்றனர்

ஃபெடரல் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் சிவில் அமலாக்க அமைப்புகளின் கூற்றுப்படி, இது ஒரு தந்திரம். 30 வயதான முன்னாள் கோடீஸ்வரர் நியூயார்க்கின் தெற்கு மாவட்டத்திற்கான அமெரிக்க வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தின் வேண்டுகோளின் பேரில் திங்கள்கிழமை இரவு பஹாமியன் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார்.

Bankman-Fried இன் குற்றச் செயல்களின் அளவு மற்றும் நோக்கம், பெர்னி மடாஃப் மற்றும் என்ரான் கார்ப்பரேஷன் FTX இன் வாடிக்கையாளர் கணக்குகளை முடக்கியது மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து திவாலானது போன்ற நில அதிர்வு நிதி முறைகேடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், கிரிப்டோ சந்தைகளை உலுக்கிய மற்றும் டிஜிட்டல் சொத்துக்களை ஒழுங்குபடுத்தும் முயற்சிகளை மேம்படுத்தியது. வாஷிங்டன்.

அவர் கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்னர், வங்கியாளர்-ஃப்ரைட் செவ்வாய்க் கிழமை காலை FTX இன் உருக்குலைவை விசாரிக்கும் ஹவுஸ் பேனல் முன் சாட்சியமளிக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தார். பல சட்டமியற்றுபவர்கள் கணக்கியல், இடர் மேலாண்மை மற்றும் கார்ப்பரேட் கட்டுப்பாட்டு தோல்விகள் போன்ற குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் அவரை வறுத்தெடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறினர் – அவற்றில் சில பேங்க்மேன்-ஃபிரைட் ஊடகத் தோற்றங்களில் ஒப்புக்கொண்டார் – இது அவரது கொடியிடும் கிரிப்டோவை ஆதரிக்க FTX வாடிக்கையாளர் நிதியைத் திசைதிருப்ப வழிவகுத்தது. முதலீட்டு நிறுவனம் அலமேடா ரிசர்ச்.

“திரு. Bankman-Fried தனது சட்டக் குழுவுடன் குற்றச்சாட்டுகளை மறுபரிசீலனை செய்கிறார் மற்றும் அவரது அனைத்து சட்ட விருப்பங்களையும் பரிசீலித்து வருகிறார்,” என்று Bankman-Fried இன் வழக்கறிஞர் மார்க் கோஹன் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக செவ்வாய்கிழமை, 2019 மற்றும் 2022 க்கு இடையில் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து $1.8 பில்லியனை திரட்டியதால், ஒரு முறை கிரிப்டோ வண்டர்கைண்ட் “ஒரு பெரிய, பல ஆண்டுகளாக மோசடி” திட்டமிட்டதாகக் கூறி ஒரு சிவில் புகாரை SEC அவிழ்த்தது. Sequoia Capital மற்றும் Thoma Bravo போன்ற நிதிகள் மற்றும் உலகின் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க முதலீட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் நியூயார்க்கை தளமாகக் கொண்ட சொத்து மேலாளரான BlackRock.

“வர்த்தக தளத்தின் வாடிக்கையாளர் நிதியில் பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை தனது சொந்த நலனுக்காகவும், அவரது கிரிப்டோ சாம்ராஜ்யத்தை வளர்க்க உதவுவதற்காகவும்” வங்கிமேன்-ஃபிரைட் மீது SEC குற்றம் சாட்டியது.

“கிரிப்டோவில் பாதுகாப்பான கட்டிடங்களில் ஒன்று என்று முதலீட்டாளர்களிடம் கூறும்போது, ​​சாம் பேங்க்மேன்-ஃப்ரைட் ஏமாற்று அடித்தளத்தில் அட்டைகளின் வீட்டைக் கட்டியதாக நாங்கள் குற்றம் சாட்டுகிறோம்” என்று SEC தலைவர் கேரி ஜென்ஸ்லர் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.

எஃப்டிஎக்ஸ் சாகா தொடர்பான பிற பத்திரச் சட்ட மீறல்கள் குறித்த எஸ்இசியின் விசாரணைகள் தொடர்கின்றன என்று ஏஜென்சி தெரிவித்துள்ளது.

ஆரம்பத்திலிருந்தே, பேங்க்மேன்-ஃபிரைட் FTX வாடிக்கையாளர் நிதியை அதன் சகோதர நிறுவனமான அலமேடா ரிசர்ச் நிறுவனத்திற்கு திருப்பியதாக SEC கூறியது. புகாரின்படி, “வெளியிடப்படாத துணிகர முதலீடுகள், ஆடம்பரமான ரியல் எஸ்டேட் கொள்முதல் மற்றும் பெரிய அரசியல் நன்கொடைகளுக்கு” நிதி பயன்படுத்தப்படும்.

அலமேடா உட்பட யாருக்கும் சிறப்புச் சலுகைகளை வழங்காத, ஆபத்து இல்லாத இடமாக, பாங்க்மேன்-ஃபிரைடு FTXஐ பொதுமக்களுக்கு வடிவமைத்ததால் முதலீட்டாளர்கள் இருட்டில் வைக்கப்பட்டனர்.

“எப்டிஎக்ஸ் சட்டப்பூர்வ தன்மைக்கு பின்னால் இயங்குகிறது. மற்றவற்றுடன், தனியுரிம ‘ரிஸ்க் இன்ஜின்’ மற்றும் FTX இன் குறிப்பிட்ட முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பு கொள்கைகள் மற்றும் விரிவான சேவை விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பது உட்பட, அதன் சிறந்த-இன்-கிளாஸ் கட்டுப்பாடுகளை வெளிப்படுத்தியதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. SEC அமலாக்க இயக்குனர் குர்பீர் கிரேவால் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார். “ஆனால் எங்கள் புகாரில் நாங்கள் குற்றம் சாட்டுவது போல், அந்த வெனீர் மெல்லியதாக இல்லை, அது மோசடியானது.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: